Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением достаточности капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств, нарушения нормативов ликвидности.
Кроме того, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг необходимые сведения.
Неополис-Банк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным законом «О страховании вкладов физических лиц».
Как сообщается на сайте Неополис-Банка, данная кредитная организация предоставляет клиентам-юридическим лицам резидентам и нерезидентам РФ полный набор услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях и иностранной валюте. Банк является участником прямых расчетов по Москве и Московскому региону, системы межрегиональных электронных расчетов и сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.
Руководителем временной администрации Неополис-Банка назначена представитель Московского ГТУ Банка России Светлана Демина. В состав временной администрации включены: В. Ермаков, Н. Шмырев, Е. Степанова, И.Аллямов.
Напомним, что в этом году прекратили свою детальность несколько банков входящих в империю Матвея Урина. В частности лицензий лишились Традо-банк, имевший филиал в Твери, и банк «Славянский». По данным АСВ, страховые выплаты вкладчикам Традо-банка и «Славянского» (еще один банк М.Урина) составляют 2,57 млрд руб.
Как сообщали СМИ, Проблемы у совладельца Традо-банка, Матвея Урина начались после конфликта с иностранным гражданином Й.Йоостом. В настоящее время М.Урин находится под арестом. В отношении его самого, водителя и охранников расследуется дело по факту нападения 16 ноября на гражданина Нидерландов Фаассена Й.Йооста в ходе дорожного инцидента (машина М.Урина столкнулась с автомобилем голландца).