"КБЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций", - говорится в сообщении.
Напомним, что 30 сентября Центральный Банк РФ отозвал лицензию у Банка "Пушкино", также работающего в Твери.
ООО «Тверской коммерческий банк «КБЦ» зарегистрировано 22 ноября 1990 года. Головной офис банка расположен в Твери, единственный филиал банка - в Москве Уставный капитал банка на конец 2011 года составляет 107 млн руб. Тверской коммерческий банк «КБЦ» участвует в системе страхования вкладов. Согласно закону о страховании вкладов, частные вкладчики смогут вернут свои депозиты в банке Пушкино в размере до 700 тыс. руб. В конце сентября российский парламент согласился увеличить размер застрахованных вкладов до 1 млн. руб.